Strokovni seminar
PREPREČEVANJE PRANJA DENARJA IN FINANCIRANJA TERORIZMA – OBVEZNOSTI ZAVEZANCEV
Logatec | četrtek, 16. maj 2024 | od 9.00 do 11.00
Območna obrtno-podjetniška zbornica Logatec (Tržaška c. 11)
Globe za neupoštevanje ZPPDFT-2 so precej visoke, zato je za zavezance izrednega pomena, da se z obveznostmi po tem zakonu seznanijo in ga upoštevajo. Ker je ena izmed obveznosti zavezancev tudi redno izobraževanje, je ta seminar idealna priložnost, da pridobijo potrebno znanje oziroma izpopolnijo in nadgradijo obstoječe znanje.
Predavateljica iz Urada za preprečevanje pranja denarja bo na seminarju predstavila zakonske obveznosti, ki jih morajo poznati zavezanci, s poudarkom na praktičnih primerih iz prakse urada in inšpekcijskih postopkih.
|
Seminar je namenjen predvsem računovodjem, finančnikom, nepremičninarjem, zavarovalnim posrednikom, davčnim in poslovnim svetovalcem, ponudnikom storitev virtualnih valut ter predstavnikom podjetij oziroma vsem drugim osebam, ki jih ta vsebina zanima oziroma tovrstna usposabljanja zavezujejo skladno s 4. členom zakona ZPPDFT-2. |
- obveznosti zavezancev po Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma (osnovni pojmi, ocena tveganja, pregled stranke, identifikacija stranke, politično izpostavljene osebe, visoko tvegane države, sporočanje podatkov uradu ipd.)
- najpogostejše kršitve, ugotovljene v inšpekcijskih nadzorih
- ugotavljanje dejanskega lastnika
- financiranje terorizma
Udeleženci izobraževanja prejmejo potrdilo o udeležbi.
Seminar bo izvedla predavateljica mag. Lucija Frlec iz Sektorja za pravne zadeve in preventivo Urada RS za preprečevanje pranja denarja.
Kotizacija:
nečlani OZS: 50 evrov + 22 % DDV (61,00 evrov)
Rok za prijavo in plačilo kotizacije: 10. maj 2024
Vsem prijavljenim bomo poslali podatke za plačilo kotizacije.
Dodatne informacije: 01 750 90 80, 051 651 538, info@ooz-logatec.si
